En Dubai, un empleado bancario y un hombre de negocios fueron encarcelados por fraude, juntos engañaron a la esposa de este último por más de $ 8 millones.
Dos hombres, un empleado del banco y un empresario, fueron condenados a penas de prisión de cinco años cada uno por falsificar documentos bancarios. Esta estafa ayudó a los delincuentes a gastar 30.5 millones de dirhams (US $ 8.3 millones) de la cuenta de la esposa del empresario.
En agosto de 2009, la víctima contactó a una sucursal bancaria local en un centro comercial en Al Rashidiya para abrir una cuenta bancaria para ella y sus hijos. Ella depositó la cantidad indicada en la cuenta. Al no recibir una notificación por correo electrónico de que la cuenta bancaria estaba activada, llamó al banco. El empleado del banco, que luego se convirtió en el demandado en el caso, le envió una notificación de que su cuenta bancaria estaba abierta y activada.
Más tarde, un empleado llamó a una mujer varias veces para firmar ciertos documentos. La víctima le pidió al empleado que transfiriera dinero a otra cuenta bancaria. Esta solicitud no se cumplió, y ella se quejó al departamento legal del banco, y luego a la policía. Posteriormente, resultó que el acusado conspiró y usó documentos falsos para retirar fondos de la cuenta de la mujer.
El martes pasado, un tribunal de primera instancia de Dubai condenó a un empleado del banco por negligencia y malversación de fondos de una víctima utilizando remesas falsas. El empresario fue condenado por ayudar e incitar.
